当代健康(原标题: 股份有限公司股东大会决议：长春百货大楼集团股份有限公司08年度股东大会决议最终布告)
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修正提案的状况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议举办和到会状况
长春百货大楼集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日上午在长百集团十一楼会议室举办，到会会议的股东及股东代表共6人，代表股份56，289，671股，占公司总股本的份额为23.97 %，契合法令、法规、规章和《公司章程》的有关规则，会议由公司董事长林大湑先生掌管。
二、提案审议状况
会议仔细审议了各项方案，并以记名投票方法表决构成了以下各项抉择：
1、审议经过《公司2008年度董事会工作陈说》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
2、审议经过《公司2008年度监事会工作陈说》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
3、审议经过《公司2008年年度陈说及摘要》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
4、审议经过《公司2008年度财政决算陈说》；、
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
5、审议经过《公司2008年度利润分配预案》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
6、审议经过《公司关于付出会计师业务所酬劳及续聘的方案》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
7、审议经过《关于计提财物减值预备和处理部分财物丢失的方案》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
8、审议经过《公司关于提请股东大会授权董事会处理典当借款的方案》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
9、审议经过《关于修正《公司章程》部分条款的方案》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
10、审议《关于公司董事会换届推举的方案》；
（1）审议经过林大湑为公司董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（2）审议经过孙锡龄为公司董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（3）审议经过王建国为公司董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（4）审议经过倪夕祥为公司董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（5）审议经过苏大卫为公司董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（6）审议经过严怀忠为公司董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（7）审议经过章孝棠为公司独立董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（8）审议经过毕研国为公司独立董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（9）审议经过赵大华为公司独立董事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
11、审议《关于公司监事会换届推举的方案》；
（1）审议经过林昭瑢为公司监事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（2）审议经过苏虹为公司监事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（3）审议经过刘健钧为公司监事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
（4）审议经过任雪利为公司监事；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
12、审议经过《关于调整独立董事补贴的方案》；
赞同56,289,671股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股；放弃0股。
三、律师见证状况
北京市大成律师业务所长春分所律师王氐明为本次股东大会见证，定见为：本所及本所律师以为，本次股东大会的招集、举办程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则，到会股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序、表决成果契合法令、法规及《公司章程》的规则，会议构成的抉择合法有用。
四、备检文件
１、本次股东大会抉择；
２、本次股东大会的法令定见书。
特此布告。
长春百货大楼集团股份有限公司
二OO九六月十日
股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2009-014
长春百货大楼集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月10日在公司本部十一楼中会议室举办，应到董事9人，实到董事8人，公司董事严怀忠先生因公事未参加会议，托付公司董事林大湑先生行使表决权，契合法令、法规、规章和《公司章程》有关规则。与会董事仔细审议了本次会议的各项方案，经逐项表决，共同经过了以下抉择：
一、赞同推举林大湑先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年。
二、赞同推举孙锡龄先生、王建国先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年。
三、赞同聘任王建国先生为公司声誉董事长，任期为三年。
四、经董事长提名，董事会审议经过，聘任倪夕祥先生为公司总裁，任期为三年。
五、经总裁提名，董事会审议经过，聘任周慧纯先生、王玉梅女士、李丽杰女士、董影女士为公司副总裁，聘任周海鹰女士为公司总会计师兼财政总监，聘任张真山先生为公司财政副总监，任期均为三年。
六、经董事长提名，董事会审议经过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，任期为三年。
独立董事以为：倪夕祥先生、周慧纯先生、王玉梅女士、李丽杰女士、董影女士、周海鹰女士、张真山先生、孙永成先生契合公司高管人员的任职资历和条件，赞同聘为公司高档办理人员。
特此布告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
二OO九年六月十日
公司聘任高档办理人员简历：
1．倪夕祥：男，47岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟出资办理公司出资部司理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、履行业务董事，上海紫金出资办理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司履行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总司理、财政副总司理,现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁。
2．周慧纯：男，56岁，汉族，大专学历，律师资历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业办理处处长、副总司理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
3.王玉梅：女，56岁，汉族，大专学历，高档经济师。曾任长百大楼服装商场、挂钟商场副司理，挂钟商场司理兼书记、长百集团总裁助理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
4.李丽杰：女，54岁，本科学历，经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司名媛淑女馆司理、数码商场司理、总裁助理、百货事业部营运副总司理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁及百货事业部营运总司理。
5.董影：女，45岁，研究生学历（博士在读），高档工程师。曾任吉林省建筑设计院室主任，长春万达房地产开发集团有限责任公司总司理,现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
6.周海鹰：女，40岁，本科学历，我国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师业务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师业务所、吉林利安达会计师业务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财政总监。
7.张真山：男，58岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财政副科长、科长，上海石油天然气总公司(注册资金9亿元，总财物54亿元)计财部副司理、司理，上海合涌源企业发展有限公司财政总监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财政副总监。
8.孙永成：男 ，39岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券业务代表，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书、总裁办主任 。
股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2009-015
长春百货大楼集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议抉择布告
本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月10日在公司本部举办，应到监事5人，实到监事5人，契合法令、法规、规章和《公司章程》有关规则。与会监事仔细审议了本次会议的方案，经表决，共同经过了以下抉择：
一、推举任雪利女士为公司第六届监事会主席，任期为三年。
长春百货大楼集团股份有限公司
